Fraude-audit en criminal due diligence
Zowat elke regelgeving die in een ondernemingscontext van belang is, voorziet in strafsancties. Dit zie je zowel in het milieurecht, als in sociaal recht, fiscaal recht, economisch, financieel of vennootschapsrecht. Deze tendens heeft ervoor gezorgd dat het strafrecht ook haar intrede deed in het bedrijfsleven. Zo is het ondernemingsstrafrecht vandaag de dag één van de vele te managen bedrijfsrisico’s geworden.
Niettemin springen veel bedrijven relatief slordig om met het beheer van hun strafrechtelijk risico. De impact van dit risico kan nochtans enorm zijn. In sommige gevallen brengt het zelfs het voortbestaan van de getroffen onderneming in gevaar. Om nog maar te zwijgen van het strafrechtelijk risico van haar bestuurder(s). Dit risico wordt dus ten onrechte nog vaak genegeerd.
Bedrijven laten op scharniermomenten (overnames, fusies, beursgang, herstructurering,…) wel een zogenaamde due diligence uitvoeren om alle mogelijk relevante risico’s bloot te leggen, maar hierbij wordt zelden specifiek aandacht besteed aan het frauderisico of het strafrechtelijk risico. Dit risico is nochtans een erfstuk dat heel vaak onwetend wordt overgedragen op nieuwe vennootschap(pen) en bestuurders. Alleen al om die reden wordt dit best in kaart gebracht.
Om bedrijven bij te staan bij het beheer van hun fraude- en strafrechtelijk risico biedt Everest een fraude-audit en/of een criminal due diligence aan. Hierbij brengen we uw concreet fraude/strafrechtelijk risico in kaart. En zo stellen we u in staat om dit risico tot een minimum te herleiden.
Contacteer ons voor meer informatie en we beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.