Onder internationale druk is ‘witwassen’ sinds begin jaren ’90 ook in onze Belgische wetgeving ontwikkeld. Het begrip is vandaag verworden tot een fenomeen om rekening mee te houden.
Witwassen wordt in België op twee manieren aangepakt: preventief en repressief.
Preventieve witwaswetgeving
Op preventief vlak is er de Wet van 11 januari 1993. Enerzijds heeft die een reeks algemeen geldende verplichtingen ingevoerd. Zo is er bijvoorbeeld het verbod om cash betalingen te doen boven de 15.000 EUR. En anderzijds wordt een meldingsplicht opgelegd aan een steeds uitdijende groei